AML/KYC Analyst - CDD (M/F)

Luxembourg
CDD
Temps-plein

Il y a 8 jours

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine.
Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.Nous recherchons pour notre KYC Office au sein de notre Client Service Office, un(e) AML/KYC Analyst (H/F) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusque fin d'année 2025.La mission confiée consiste à s'assurer de la révision des dossiers Clients Existants Personnes Morales et Physiques. Il s'agit principalement :Vos responsabilités :

Conduire les analyses de connaissance client selon les normes et réglementations en vigueur

Piloter le statut des dossiers

Assurer la complétude et la mise à jour documentaire de ces dossiers (cohérence, structure, existence et qualité des documents justificatifs)

Effectuer les relances directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée.

Réaliser un diagnostic des informations KYC (Know Your Customer) et de la documentation présente dans le dossier de manière autonome

Analyser le fonctionnement transactionnel du compte bancaire KYT

Evaluer la cohérence de l'ensemble du dossier afin d'identifier les risques éventuels et les manquements à couvrir.

Interagir avec les Relationship Managers pour la mise à jour du dossier et/ou les clients et les entités Risk,Compliance, Tax ou directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée

Effectuer un Reporting et suivi

Participer à la mise en œuvre et à l'amélioration des processus de remédiation (normes, procédures,outils…)

Vos compétences :

BAC+3 en banque/ finance et/ou droit (une spécialisation en droit des sociétés est un atout).

Une expérience confirmée de minimum 2 ans en analyse KYC est souhaitée, idéalement dans le traitement de dossiers Personnes Physiques et Personnes Morales.

Français et Anglais courant. Tout autre langue est un atout (allemand, luxembourgeois,…)

Bonne maîtrise de la réglementation LCB et FT

Bonne connaissance des différents types de sociétés et autres montages juridiques

Capacité d'analyse

Rigueur administrative et sens de l'organisation

Bonnes capacités relationnelles

Proactivité et prise d'initiatives

Confidentialité et discrétion

Esprit d'équipe

La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.
La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.NB : le candidat retenu devra délivrer un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3); datant de moins de 3 mois, afin de garantir son honorabilité au poste visé compte tenu de la confidentialité des informations à observer dans l'exercice de sa fonction. D'autres documents seront demandés dans le cadre d'un background check.

Banque Internationale à Luxembourg

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